Febrero 26 de 2010

Convocatoria Asamblea de Accionistas

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P.

Convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, el 23 de marzo de 2010, a las 10:00 a. m., en el Salón Antioquia del Hotel Intercontinental, ubicado en la Calle 16 No. 28 – 51.

Se recuerda a los Accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Resolución 116 de 2002 expedida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera), y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.

Se someterá a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

    1.   Verificación de quórum.
    2.   Lectura y aprobación del Orden del Día.
    3.   Designación de una Comisión para la aprobación
          y firma del Acta.
    4.   Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva
          y el Presidente.
    5.   Lectura de los Informes del Revisor Fiscal.
    6.   Lectura de los Estados Financieros de propósito
          general, individuales y consolidados al 31 de
          diciembre de 2009.
    7.   Consideración del Informe de Gestión de la Junta
          Directiva y el Presidente, de los Informes del
          Revisor Fiscal y de los Estados Financieros
          de propósito general, individuales y consolidados
          al 31 de diciembre de 2009.
    8.   Lectura y consideración del Proyecto de Distribución
          de Utilidades.
    9.   Fijación de honorarios del Revisor Fiscal
          y de la Junta Directiva.
    10. Lectura y consideración de una reforma estatutaria.
    11. Proposiciones de los Accionistas.

Dentro del término legal, los libros y demás documentos previstos en la Ley quedan a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos en las oficinas de la administración, ubicadas en la carrera 43A No. 1A Sur 143, piso 5, de la ciudad de Medellín.